本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。由董事長(zhǎng)賴云來(lái)先生主持,本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　1、公司在任董事9人，出席2人，董事賴云來(lái)先生、蒸汽鍋爐，黃粵寧先生出席了本次會(huì)議；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)吳再紅女士出席了本次會(huì)議，公司副總經(jīng)理董向陽(yáng)先生列席了本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議審議的議案均為普通決議事項(xiàng)，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上同意后通過(guò)。

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。